Zeven ton witgewassen via verzekeringsproduct
De FIOD heeft een man uit de omgeving van Eindhoven aangehouden die ervan wordt verdacht samen met zijn vrouw ruim 700.000 euro te hebben witgewassen. Het echtpaar zou crimineel geld op een bankrekening in het buitenland hebben gezet. Dat geld was in 2009 omgezet in een verzekeringsproduct. Daardoor kon het echtpaar het geld buiten het zicht van de Nederlandse fiscus houden.
Op advies van een bank had het stel hun spaarrekening in 2009 omgezet in een verzekeringsproduct in het buitenland. Pas sinds 1 januari 2016 krijgt de Nederlandse belastingdienst informatie over verzekeringsproducten die Nederlanders in het buitenland hebben.
De Nederlandse fiscus kreeg in 2015 echter wel informatie vanuit België dat het echtpaar verdeeld over meerdere dagen voor ruim 700.000 euro aan contanten bij een bank had opgenomen. Daarop besloot de FIOD onderzoek naar de herkomst van dat geld te doen.
