Een 55-jarige man werkte bij de Belastingdienst en kon in de systemen. Hij zorgde ervoor dat een negatieve dividendbelastingaanslag werd opgelegd aan een bedrijf van een 58-jarige plaatsgenoot. Ze maakten de bedragen in delen over naar rekeningen van verschillende bedrijven en sluisden die via 41 boekingen door naar twee rekeningen in Turkije.

De drie betrokken bedrijven krijgen elk boetes opgelegd van 300.000, 200.000 en 25.000 euro.

De vrouw van de 58-jarige en haar zus werden ook verdacht, maar zijn vrijgesproken. De rechtbank in Arnhem zag geen bewijs voor hun betrokkenheid.

Voor het terugkrijgen van de 19,4 miljoen euro uit Turkije loopt momenteel nog een civiele procedure.