Het Openbaar Ministerie in Roermond verwijt de verdachten een constructie te hebben opgezet met valse facturen om geen of minder omzetbelasting te hoeven betalen. Een aantal van de gedagvaarde personen wordt daarnaast verdacht bestuurder van de organisatie te zijn en leiding te hebben gegeven aan het plegen van valsheid in geschrifte en het doen van onjuiste aangiften.

Politie en justitie onderzochten in Nederland twee BTW–carrousels. Van 25 betrokken rechtspersonen in binnen– en buitenland is de administratie in beslag genomen. De rechtbank heeft in deze zaak zeven zittingsdagen uitgetrokken.

De personen en bedrijven sloegen hun slag vanuit Roermond, Susteren en de Duitse plaatsen Wurselen, Gross Zimmern, Reydt, Eisenach, Düren en Mönchengladbach. Het ging daarbij om bedrijven Axioma Electyronics, Veridex Automatic Identification en Harry R. Mares Beheer. De in Roermond gedaagde verdachten waren of zijn woonachtig in Susteren, Roermond en Eindhoven en de Belgische plaatsen Lanaken, Wellen, Stabroek, Sint Truiden en Genk.

Een van de hoofdverdachten, G. P. (Pommé) uit Susteren, zit in detentie in het huis van bewaring in Roermond. De personen en bedrijven hielden zich volgens het Openbaar Ministerie bezig met de onderlinge handel en levering van gsm’s en chips. Vandaar de door justitie bedachte naam ’Chipdeal–zaak’. Ze stuurden elkaar volgens justitie valse facturen toe om de belastingen op te lichten.