De opsporingsdienst van de Belastingdienst en de politie deden doorzoekingen in drie woningen, een zonnestudio en een cafetaria in Rotterdam en bedrijfspanden in Bergschenhoek en Bleiswijk. Een van die panden was ingericht om hennep te snijden, verpakken en verkopen. In een woning werd een kilo cocaïne gevonden.

De zaak kwam aan het rollen toen de ene verdachte een huis van de andere kocht, aldus de FIOD. Hun inkomsten waren niet voldoende voor het doen van grote aankopen zoals onroerend goed en auto’s. Het vermoeden is dat zij aankopen hebben gedaan met crimineel verkregen geld.