De hoofdverdachte en drie medeverdachten zijn volgens de officier van justitie in Utrecht betrokken geweest als geldkoeriers en bewaarders van grote sommen geld. Van september 2015 tot juni 2016 hebben zij 8,5 tot 9 miljoen euro helpen witwassen, aldus het Openbaar Ministerie. De officier stelde dat ondergronds bankieren een steunpilaar is van de zware criminaliteit.

De ambtenaar bewaarde het geld thuis achter de wasmachine of onder het bed of borg het op in een speciale ruimte in zijn auto. De officier van justitie noemde het wrang dat de hoofdverdachte in zijn rol van gemeenteambtenaar vanwege zijn vertrouwenspositie werd benaderd, maar dat niet meldde bij zijn werkgever.

Tegen drie medeverdachten, onder wie de echtgenote en de zwager van de ambtenaar, eiste de aanklager celstraffen van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Het viertal was betrokken bij het ophalen, tellen, verpakken en afleveren van het geld. Het geld werd veelal door de ambtenaar ergens op straat opgehaald en vervoerd in plastic tassen. Soms ging het om bedragen van 100.000 euro. Bij de doorzoeking in zijn woning werd behalve 600.000 euro aan contanten ook een schriftje gevonden met daarin de administratie die de verdachte bijhield.

Hij zei op de zitting dat hij dacht te werken in opdracht van een bonafide handelaar in uien en aardappelen.