De autoriteiten kwamen het bedrijf op het spoor door een melding over „het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen”. Uit onderzoek kwamen vervolgens transacties naar voren die „geen bedrijfseconomisch doel dienden”.

Het bedrijf maakte ook gebruik van een zogeheten trustkantoor, wat er volgens de opsporingsdiensten op kan duiden dat het iets te verbergen heeft. „Dit zijn signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken”, aldus het OM, dat de naam van de dienstverlener niet noemt.