Al sinds 2015 werd onderzoek gedaan naar de activiteiten van de bende. Via koeriers met auto’s vervoerden de criminelen cash geld dat was verdiend met drugshandel in West-Europa naar België en Nederland. Daar vanuit werden bedragen via het Midden-Oosten witgewassen. Vervolgens werd het geld naar Marokko gestuurd.

De bende maakte gebruik van het hawala-systeem, een informeel financieel kanaal, waarbij geld op punt A cash wordt achtergelaten en op punt B kan worden opgehaald. Er is geen toezicht op dit soort geldstromen, omdat het volledig gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

In totaal werden 450 agenten ingezet en 36 arrestaties verricht. In Nederland werd bij huiszoekingen 20 kilo cocaïne in beslag genomen. Bovendien nam de politie 5,5 miljoen euro contant geld, automatische wapens, goudstaven en auto’s in beslag. Naar schatting heeft de bende zo’n 300 miljoen euro gewit.