De politie doet in deze zaak al sinds 20 september met circa vijfhonderd man onderzoek. In meer dan honderd plaatsen is huiszoeking gedaan. Drie hoofdverdachten zijn in Duitsland gearresteerd en een vierde is in Moskou aangehouden. Onder de verdachten zouden relatief veel Russen zijn. In mei al hebben volgens het blad Focus een aantal gemeentelijke verzekeringsinstellingen geklaagd over verdachte praktijken van Russische ondernemingen in de thuiszorg.

De ‘thuiszorgcriminelen’ zouden op grote schaal sociale verzekeringsinstellingen oplichten met behulp van rekeningen voor niet-geleverde diensten. De oplichters hebben gebruik gemaakt van nepbedrijven en zouden al zeker 7 miljoen euro hebben buitgemaakt.