Dat stelde het televisieprogramma Zembla van de VARA maandagochtend. Het gaat om de grootste btw-fraude die ooit zou hebben plaatsgevonden. De netwerken maakten miljarden euro’s buit door te handelen in CO2-certificaten en de btw niet af te dragen.

Het Duitse openbaar ministerie bevestigt tegenover Zembla dat er „talrijke aanwijzingen zijn voor de financiering van terrorisme.” Het Italiaanse OM laat weten dat documenten van de fraudeurs zijn gevonden in ”de grot van Bin Laden”. In 2010 vonden Amerikaanse elitetroepen vlak bij de schuilplaats waar later Osama bin Laden werd gedood, documenten die leidden naar een crimineel netwerk dat in Italië 1 miljard euro aan btw heeft gestolen via de handel met CO2-certificaten. De vondst van de Amerikanen wordt door het OM in Milaan bevestigd. Zembla heeft de transactiegegevens van verschillende Nederlandse bedrijven onderzocht. Daaruit blijkt dat onder meer het Haagse bedrijf EcoDutch Carbon onderdeel was van dit criminele netwerk.

Het Duitse OM bevestigt dat er in een ander netwerk waar met CO2-certificaten gefraudeerd werd ook aanwijzingen zijn voor terreurfinanciering. Justitie kan niet verder ingaan op de verdenkingen: „Dat zou onze verdere onderzoeken naar deze groep nationaal en internationaal in gevaar kunnen brengen.” Uit onderzoek van Zembla zou blijken dat onder meer VDL Duty Free Wholesale uit Numansdorp betrokken was bij dit fraudenetwerk.

De eigenaren van de Nederlandse firma’s ontkennen betrokkenheid bij de fraude. Financieel expert Marius Frunza en hoogleraar Richard Ainsworth hebben op verzoek van Zembla de transactiegegevens onderzocht en stellen dat de bedrijven willens en wetens hebben meegewerkt aan de fraude: „Ze zijn essentieel. Ze werkten in een netwerk met illegale transacties”, aldus Frunza.

Geen reactie

Het OM gaat niet in op vragen van Zembla over EcoDutch Carbon en VDL Duty Free Wholesale. „In de btw-carrousels die wij in onderzoek hebben, hebben we geen zicht op geldstromen van personen of bedrijven in Nederland richting terroristische organisaties”, zo laat het OM weten. Staatssecretaris Wiebes zei twee weken geleden in de Tweede Kamer over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven in btw-fraudenetwerken: „Ik sluit niet uit dat er ook voorbeelden zijn waar ook Nederland verdenkingen heeft. Maar daar heb ik geen lijstje van.”

De fraude met CO2-certificaten is de grootste btw-fraude in de geschiedenis. Internationale netwerken maakten in de periode 2008 tot 2011 tussen de 5 en de 10 miljard euro buit door de verplichte btw niet af te dragen.