Hij zou het geld niet alleen uit de boedel van een van zijn failliete bedrijven hebben gehaald, maar ook uit zijn privévermogen. De hoofdverdachte was mede-eigenaar van een groep van vastgoedbedrijven. De bedrijven gingen in 2012 failliet. De man werd zelf in juni 2012 privé failliet verklaard. Na de faillissementen bleven schuldeisers met tientallen miljoenen euro’s aan oninbare vorderingen zitten.

Zijn partner is aangehouden op verdenking van witwassen.