De verdachten, 21 tot 25 jaar oud en allen afkomstig uit Amsterdam, zouden duizenden e-mails en brieven die afkomstig leken van banken door het hele land hebben verstuurd. Klanten van de bank werden opgeroepen om hun huidige bankpas op te sturen omdat er een nieuwe bankpas klaar zou liggen.

Om mensen over de streep te trekken, werd onder meer het argument ingezet dat de nieuwe pas beter beveiligd zou zijn, of dat mensen er geld mee konden besparen. Zo werd hen wijsgemaakt dat ze 22 euro moesten betalen als ze hun oude bankpas wilden houden.

„De slachtoffers werd gevraagd door te geven op welke dag ze hun bankpas zouden opsturen. De volgende dag achtervolgden de daders de postbode op zijn ronde en visten de opgestuurde bankpas uit de brievenbus”, legt Fred Ootes, teamleider van het cybercrimeteam van de politie Noord-Holland uit.

Eerder al ontfutselde de bende op slinkse wijze de pincode van mensen. „Als ze hun oude pincode wilden houden, moesten ze die invullen op een site. Wilden ze een nieuwe, dan konden ze die daar ook invoeren”, aldus Ootes.

Zodra de bankpassen binnen waren, werd de rekening leeggetrokken. Via internetbankieren werd vaak eerst de daglimiet verhoogd of geld van een spaar- naar een lopende rekening overgemaakt.