De man werd in juli in Miami opgepakt. Hij zou de spil geweest zijn in een witwasorganisatie, die ook opereerde in Curaçao, Bulgarije, Nederland en Duitsland. Op dezelfde dag zijn ook in Nederland en Curaçao medeverdachten aangehouden, op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en bankieren zonder vergunning. Daarmee hebben ze volgens de aanklager tenminste 13,5 miljoen dollar verdiend.

De verdachten hadden een bedrijf dat zou handelen in dameskleding, met een vestiging in Curaçao en een kantoor in Amsterdam. Maar het OM denkt dat dit een dekmantel was voor het witwassen van geld; van handel in dameskleding zou nooit sprake zijn geweest.