De zakenkrant Kommersant ontdekte dat hij een schema had bedacht om het zwarte geld van honderden rijken via tientallen banken naar het buitenland te transporteren. Grigorijev, zelf mede-eigenaar van meerdere financiële instellingen, wordt ook nog eens apart beschuldigd van een ‘geringe’ fraude ter waarde van bijna een miljoen euro.

Justitie vermoedt dat de geldgoochelaar ook betrokken is bij de georganiseerde misdaad. Het gaat om een bende van meer dan vijfhonderd mensen die gebruikmaakt van zestig banken om de omzet en winst weg te werken.

Grigorijev ontkent, maar een borgtocht betalen om op vrije voeten te komen, was er niet bij.