De 40-jarige hoofdverdachte werkte als tussenpersoon voor diverse geldkantoren, zogenoemde money transfer-bedrijven. Hij gebruikte zijn positie als dekmantel voor het doorsluizen van crimineel geld, dat onder meer afkomstig was uit de wiethandel. Dit geld van zowel Nederlandse als Turkse criminelen werd illegaal overgemaakt naar vooral Turkije.

De vrouwen worden verdacht van allerlei hand- en spandiensten.

De witwaspraktijken begonnen in 2012. Het Landelijk Parket van het OM begon het onderzoek in 2014, waarbij onder meer een politie-infiltrant is ingezet. De man beschikte over meerdere bankrekeningen die niet allemaal op zijn naam stonden. Hij gebruikte die voor het doorsluizen van de geldbedragen.

De politie doorzocht twee woningen en een winkel in Den Bosch en een woning Antwerpen.