„Rabo-employees hinderden witwasonderzoek VS”
WASHINGTON (ANP). Medewerkers van Rabobank in de Verenigde Staten hebben mogelijk een intern onderzoek naar vermeende witwaspraktijken tegengewerkt en documenten achtergehouden voor toezichthouders. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op gezag van bronnen rond het onderzoek.
In januari meldde Bloomberg al dat justitie in de VS onderzoekt of Mexicaanse drugsbarons een inmiddels gesloten filiaal van Rabobank vlakbij de Amerikaans-Mexicaanse grens hebben gebruikt om geld wit te wassen. Net als toen wil Rabobank niet inhoudelijk op de kwestie ingaan.
Volgens de bronnen die Bloomberg heeft geraadpleegd werden jarenlang ongebruikelijk grote hoeveelheden contant geld gestort bij het betreffende kantoor. Wekelijks moesten geldwagens er naartoe rijden om al dat geld op te halen.
