Op Schiphol werd een 59-jarige Nederlander aangehouden, die in Denemarken woont en als hoofdverdachte wordt aangemerkt. In Zeewolde werd een 31-jarige man gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan fiscale fraude en witwassen.

Zowel de woning in Zeewolde als het verblijf van de in Denemarken woonachtige verdachte werd doorzocht. De FIOD heeft beslag gelegd op de woning in Zeewolde, op de administratie en op 12.500 euro contant geld.

De hoofdverdachte zou over tegoeden beschikken op buitenlandse rekeningen die hij niet heeft opgegeven bij de Belastingdienst. De man woont sinds 2012 in Denemarken. Sinds 2009 heeft hij met debet- en creditcards circa 500.000 euro opgenomen van buitenlandse rekeningen.