Aantal ongebruikelijke transacties loopt sterk op
Het aantal zogenoemde ongebruikelijk transacties is in 2003 fors gestegen. In totaal is 170.000 keer alarm geslagen, een kwart meer dan in 2002. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag heeft gepresenteerd.
Financiële instellingen, advocaten, notarissen, makelaars en handelaren in waardevolle goederen zijn verplicht om opvallende transacties aan te geven bij een speciaal daarvoor opgericht meldpunt. Dat stuurt de verdachte gevallen door naar justitie. Onder meer contante betalingen van meer dan 15.000 euro in contanten moeten worden aangegeven.
Volgens de NVB hebben banken 24.000 transacties gemeld, vrijwel gelijk aan het aantal in 2002. De 170.000 gemelde betalingen zijn exclusief money transfers, het overmaken van contant geld naar het buitenland. Deze categorie was in 2002 goed voor 95.000 transacties, 70 procent van het totaal.
