Een woordvoerster van de staatsbank bevestigde woensdag na berichtgeving door het Het Financieele Dagblad dat zes medewerkers van het kantoor in Dubai „de bank begin dit jaar hebben verlaten” omdat ze zich in strijd met de interne richtlijnen „mogelijk” hebben ingelaten met ongeoorloofde transacties. Daarnaast zijn de rekeningen van een twintigtal klanten opgezegd.

De afdeling in Dubai houdt zich bezig met private banking, vermogensbeheer voor rijke particulieren. De betrokken medewerkers hebben een aantal klanten geholpen met honderden commerciële transacties. Daar gelden veel strengere regels voor dan voor private banking, bijvoorbeeld om witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme te voorkomen. Die regels werden omzeild door onder valse voorwendselen privérekeningen te openen, met medeweten en medewerking van de betrokken bankiers.

De zaak kwam aan het licht nadat ABN AMRO medio 2014 signalen had binnengekregen en een onderzoek instelde. De toezichthouders zijn direct ingelicht.

ABN AMRO is nog altijd in handen van de Nederlandse Staat. De bedoeling is dat de bank op korte termijn naar de beurs wordt gebracht.