De samenleving als geheel en mensen op strategische posities moeten alerter zijn op criminele activiteiten en misbruik. Dat blijkt uit een studie door de Erasmus Universiteit Rotterdam, die is verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Justitie heeft de resultaten daarvan dinsdag gepresenteerd. De onderzoekers vergeleken de aanpak en de situatie in Nederland, Finland, Hongarije en Italië.

In Nederland is relatief veel aandacht om de zware misdaadgroeperingen aan te pakken. Zo moeten financiële instellingen, notarissen en advocaten vermoedens van witwassen melden. Ook het openbaar bestuur moet subsidies en vergunningen weigeren als zij denken dat er strafbare activiteiten achter schuilen. Verder kunnen notarissen en bedrijven diensten weigeren als er iets niet in de haak is.

De onderzoekers pleiten vooral voor een betere controle op de juistheid van identiteitsdocumenten van betrokkenen.