Justitie in België gaat de bank dan ook voor de rechter dagen en heeft de bank in verdenking gesteld van zware en georganiseerde fiscale fraude en witwassen. Ook wordt de bank ervan beschuldigd een criminele organisatie te zijn en zou de bank onwettig de functie van financieel tussenpersoon hebben uitgeoefend, aldus het parket maandag.

De bank zou met name welgestelde cliënten uit de Antwerpse diamantwereld benaderd hebben. Via constructies met brievenbusfirma’s in Panama en de Maagdeneilanden werd het vermogen van de cliënten voor de Belgische fiscus verborgen.

De zaak kwam aan het rollen toen het parket een cd-rom kreeg, die een oud-medewerker van de bank had gestolen, meldden Vlaamse media. Het parket heeft al huiszoekingen verricht en personen verhoord.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken zijn. Het gaat om miljarden die door de bank beheerd werden tussen 2003 en nu.

De klanten van de bank zijn geen onderdeel van het onderzoek door de Belgische justitie, dat is aan de Belgische fiscus. Die is bezig de naar schatting achthonderd dossiers te onderzoeken. Tot nu toe wist de fiscus al meer dan 430 miljoen euro aan ontdoken belasting terug te vorderen in 191 dossiers van Belgische klanten van HSBC.