Binnenland
Onderzoek FIOD naar 11 verdachten witwassen
DEN HAAG (ANP). De FIOD stelt onder leiding van het functioneel parket zes strafrechtelijke onderzoeken in naar 11 mensen die worden verdacht van het verbergen van vermogen voor de Belastingdienst. Ze worden verdacht van fraude en witwassen, meldde de FIOD dinsdag.
7 October 2014 13:50Gewijzigd op 15 November 2020 13:25
De FIOD vermoedt dat deze personen onverklaarbaar vermogen voor de fiscus proberen te verbergen door dit rond de jaarwisseling van hun bankrekening op te nemen.
De verdachten hebben enkele jaren achtereen steeds bedragen tussen de 100.000 en 800.000 euro van hun bankrekening opgenomen. Dat geld is volgens de FIOD mogelijk afkomstig uit criminele activiteiten omdat de bedragen niet te verklaren zijn uit reguliere inkomsten.
Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl