Het onderzoek werd eind 2012 in België gestart. Daar maakte een criminele organisatie veel klanten van Belgische banken in totaal miljoenen euro’s afhandig. Uit onderzoek bleek dat de criminelen opereerden vanuit Nederland. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers.

De Belgische autoriteiten hebben om uitlevering van de in Nederland aangehouden verdachten gevraagd. De vrouw wordt overgeleverd, de overleveringsprocedure tegen de man loopt nog.

De verdachte uit Hilversum heeft volgens justitie een sleutelrol gespeeld in de criminele organisatie. Vanuit haar woonplaats zou ze potentiële Belgische slachtoffers hebben gebeld met als doel veiligheidscodes te ontfutselen om daarna hun bankrekeningen te plunderen.

Met ondersteuning van de Europese justitieorganisatie Eurojust werd een gemeenschappelijk onderzoeksteam opgericht van de Belgische en Nederlandse autoriteiten. Onder leiding van het OM in Amsterdam heeft de politie maandenlang onderzoek in Nederland gedaan. Daarbij zijn onder meer mensen geobserveerd en telefoons afgetapt.

Phishing is een vorm van oplichting op internet. Klanten van banken worden vaak via een link in een mailtje naar een valse site gelokt, waar ze wordt gevraagd codes in te voeren. Met die codes plunderen criminelen de bankrekening van hun slachtoffers.

Met de arrestatie van verdachten in Antwerpen en Hilversum denken justitie in België en Nederland een belangrijke criminele organisatie te hebben opgerold.