Naast deze hoofdverdachte zijn er zes andere verdachten in deze zaak. Tegen de rechterhand van de 49-jarige eist het OM een gevangenisstraf van 36 maanden. Een ander, die als boekhouder optrad, moet een werkstraf van 120 uur krijgen als het aan het OM ligt. Tegen de vrouw van de hoofdverdachte is een werkstraf van 80 uur geëist.

Hawala is een informeel bankensysteem naast het officiële bankieren. Hawala is ontstaan in landen waar regulier bankieren moeilijk was of waar mensen weinig vertrouwen hadden in overheid en banken.

De man heeft een internationaal netwerk aan mensen en diensten om zich heen verzameld om zijn hawala-imperium in stand te houden, zo stelt het OM. „Een pizzarestaurant deed dienst als dekmantel; de handel in geld was lucratiever dan de verkoop van pizza’s.”

Justitie heeft beslag gelegd op de vrijstaande villa in Abcoude van de hoofdverdachte en op een tweede huis van hem in Amsterdam.