De man op Cyprus is een 44-jarige Nederlander. Hij zal naar Nederland worden overgeleverd. De Haagse arrestant is 43; zijn voorarrest is vrijdag met 2 weken verlengd.

De verdachten hadden volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen een bedrijf dat voor klanten illegaal bestuurde Limiteds (een soort bv’s) oprichtte. Ook zou het tweetal klanten hebben geholpen met onder meer het plegen van fraude, fiscale misdrijven en valsheid in geschrifte.

Op Cyprus zijn een woning en een kantoor doorzocht. In Nederland doorzocht de FIOD een woning en een bedrijfspand in Den Haag en een woning in Zoetermeer. Er is beslag gelegd op administratie en een nog onbekend bedrag aan contant geld.

Het onderzoek kwam op gang na een aangifte van De Nederlandsche Bank. Hoeveel klanten de beide mannen zouden hebben gehad, is nog niet bekend.