Het zou gaan om een geldstroom van 110 miljoen euro, die zou zijn witgewassen via een ingewikkelde structuur van binnen- en buitenlandse bedrijven. De mannen zouden er 30 tot 50 miljoen euro aan hebben overgehouden.

De vier werden maandag opgepakt. In mei werd al beslag gelegd op 80 woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Ook is beslag gelegd op de woningen van de verdachten en meer dan 100 bankrekeningen.

De hoofdverdachte is een 33-jarige man uit Geldrop. Hij verdiende zijn startkapitaal met de handel in softdrugs, dat hij investeerde in vastgoed en illegale gokactiviteiten. Met zijn 35-jarige broer uit Terneuzen is hij aandeelhouder van verschillende bedrijven, waarin allerlei onroerend goed is ondergebracht. Samen hebben ze voor ruim 10 miljoen euro onroerend goed in Spanje.

De broers en de 35-jarige verdachte uit Best zijn vermoedelijk direct betrokken bij illegale onlinegokspellen. De vierde verdachte is een 60-jarige Nederlander die in Turnhout woont. Hij is de financieel adviseur van de andere drie verdachten.