De man wordt ervan verdacht honderden mensen te hebben gedupeerd met een handeltje in telefoons en concertkaarten. Klanten kochten en betaalden deze spullen, maar kregen ze nooit toegestuurd. Hij kon zolang doorgaan met zijn zwendel, doordat hij gebruikmaakte van liefst 44 katvangerrekeningen waar het geld op werd gestort. Dat zijn rekeningen die zijn aangemaakt door iemand anders, zodat de fraudeur niet ontdekt wordt.

In totaal zijn 160 aangiften gedaan tegen de man, maar volgens de rekeningen zijn er honderden unieke betalingen gedaan. De man wordt overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.