De FIOD deed in Nederland doorzoekingen in Amsterdam, Beverwijk en Laren. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De invallen werden behalve in Nederland ook in Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai gedaan. Verder wordt er in deze zaak onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich volgens justitie op een groep mensen en organisaties, die zich vermoedelijk bezighoudt met het faciliteren van het witwassen van minimaal 100 miljoen euro. Het OM ziet een Nederlander als leider.

De verdenking is concreet dat de verdachten voor andere personen via Nederland crimineel geld wegsluizen naar vennootschappen in belastingparadijzen, die rekeningen hebben bij banken in onder andere Monaco, Zwitserland en Luxemburg. Naast witwassen worden de verdachten ook beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

Door het wegsluizen van de 100 miljoen euro via Nederland, zijn vooral de EU-landen benadeeld met belastinginkomsten, constateert het OM. „Dat tast de integriteit aan en schaadt het vertrouwen in het financiële stelsel in Nederland en Europa in ernstige mate. Daarom treden we op.”

Het Team Opsporing Witwassen van de FIOD in Haarlem voert het onderzoek in Nederland uit onder leiding van het functioneel parket van het OM. Het Bureau Ontnemingswetgeving van het OM is ook bij de zaak betrokken om het vermoedelijk crimineel vergaard geld terug te vorderen.