Ook het aantal verdachte meldingen dat het meldpunt vervolgens aan de politie heeft doorgegeven, is gestegen van 20.000 in 2001 naar bijna 25.000 een jaar later.

Vooral zogeheten money transfers naar de Nederlandse Antillen, Turkije en Nigeria wekken nogal eens de indruk dat er zwart of crimineel geld in het spel is. Andere instellingen die geregeld ongebruikelijke transacties melden, zijn banken, wisselkantoren, casino’s en creditcardmaatschappijen.

De forse stijging is aan de money transfers te wijten. Daarvan ontving het meldpunt 95.000 meldingen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie zijn money transfers zo populair omdat het een laagdrempelige manier is om geld over te maken. De storter brengt het geld contant naar een bank in het ene land en krijgt een code of een wachtwoord mee. Daarmee kan de ontvanger in het andere land bij een bank het geld opnemen.

Een transactie is ongebruikelijk als het bedrag boven een bepaalde grens uitkomt. Bij money transfers was het gemiddelde bedrag van een ongebruikelijke transfer 3900 euro.

De ongebruikelijke transactie wordt verdacht als er vermoedens zijn van crimineel of zwart geld. In totaal ging het hierbij in 2002 om 861 miljoen euro.