Er is een waslijst aan aantijgingen: vervalsing van facturen, belastingfraude, bedreiging van belastingambtenaren, witwassen van geld, vuurwapenbezit, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank heeft de zaak aangehouden om in elk geval twaalf getuigen te laten horen. In juni wordt opnieuw een regiezitting verwacht.

Tijdens de invallen werden 250 opsporingsambtenaren van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst Economische Controledienst (FIOD-ECD) en de politie ingezet. Dit gebeurde na meldingen dat een aantal bedrijven in de metaalrecycling voor tientallen miljoenen euro’s aan metalen onder valse naam zou hebben in- en verkocht. Ook rees het vermoeden dat toeleveranciers en afnemers onder valse naam handelden.

Als getuigen zullen onder anderen de bedreigde belastingambtenaren worden opgeroepen. Volgens de raadsman van de 58-jarige J.O. uit Emmen, die ervan wordt verdacht de ambtenaren met de dood te hebben bedreigd, heeft zijn cliënt excuses aangeboden. „Dus zand erover. In hoeverre is hier nog sprake van bedreiging?”

Dat de verdachten vuurwapens in huis hadden, had te maken met een overval op hen in 1998. De verdachten kregen destijds een vuurwapen tegen het hoofd gedrukt. Sindsdien hebben zij ter verdediging een vuurwapen in huis en dat heeft niets met dit onderzoek van doen, aldus de advocaten.