De 47-jarige Wilfred A. heeft volgens het openbaar ministerie als vermogensbeheerder en eigenaar van beleggingsadviesbureau TPC vanaf 1998 investeerders in binnen- en buitenland voor tientallen miljoenen euro’s opgelicht. Hij zou dat samen hebben gedaan met zijn advocaat Thijs B. (61).

Justitie stelt dat ze door het verstrekken van misleidende informatie de slachtoffers wisten te verleiden geld te steken in risicovolle, veelal buitenlandse projecten. De bedrijven gingen failliet en de beleggers konden fluiten naar hun centen.

De zaak kwam aan het rollen na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2005. De verdachten werden vervolgens op 7 januari 2008 aangehouden. Ze zijn inmiddels allemaal op vrije voeten. Hoofdverdachten A. en B. zaten 249 dagen in voorarrest.