Het OM verdenkt de betrokkenen ervan van januari 1996 tot en met 31 maart 2007 tuinders te hebben geholpen bij de illegale verkoop van producten.Daarbij zou ruim 77 miljoen euro aan het zicht van de fiscus zijn onttrokken. De 59-jarige Pieter van der M. zou de „spin in het web” zijn, samen met zijn zoon. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie.

De tuinders leverden hun producten met tussenkomst van buitenlandse bedrijven aan Nederlandse groothandels. De tuinders maakten geen factuur, dat deden vader en zoon in Spanje.