Het financieel Adviesbureau heeft vestigingen in Rijssen en Wierden. De arrestatie werd verricht door het Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON) heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie in Zwolle. De eigenaar uit Rijssen wordt verdacht van valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting en handelen zonder een vereiste vergunning. Ook wordt hij verdacht van diverse fiscale strafbare feiten. De man is ingesloten en wordt vermoedelijk vrijdag 20 juni voorgeleid bij de rechter-commissaris. De medewerker uit Rijssen wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Na verhoor werd hij heengezonden.

In het onderzoek is sprake van vermoedelijke malversaties (verduisteren van gelden van derden) bij optieregelingen sinds 2001, waarbij hoge winstmarges in het vooruitzicht werden gesteld. Het totale bedrag dat door zo’n 200 gedupeerden werd ingelegd wordt geschat op 6,6 miljoen euro. Van dit bedrag is bijna vier miljoen euro terugbetaald, zonder dat is gebleken van renderende beleggingen.

Eind januari van dit jaar werden er in het kader van deze aanhoudingen zoekingen verricht in twee bedrijfspanden van het Financieel Adviesbureau in Rijssen en Wierden. Daarnaast werden twee woningen doorzocht in Rijssen. De bedrijfsadministratie en computerapparatuur werden in beslag genomen. De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland is in samenwerking met de FIOD-ECD begin 2008 gestart met dit onderzoek.