Behalve de man werden zijn 42–jarige Russische echtgenote en een 34–jarige Russische vrouw aangehouden.Dat maakten de federale recherche van Tongeren en het parket van Tongeren woensdag bekend. Honderden Nederlanders werden opgelicht en gedupeerd.

De politie startte begin dit jaar een onderzoek naar de Nederlandse hoofdverdachte. Hij had in korte tijd meerdere villa’s in het Maasland (Maaseik en Dilsen–Stokkem) gekocht.

Maandag 6 maart gingen de speurders over tot huiszoekingen en verhoren. Ze namen enkele miljoenen euro’s aan cash en luxegoederen, zoals dure wagens en twee villa’s, in beslag.

Uit het voorlopig onderzoek bleek dat de Nederlander betrokken was bij verscheidene vennootschappen in Nederland, zoals de hypotheekvennootschap Lekker Leven. Deze vennootschap was in Nederland onderwerp van een onderzoek naar grootschalige beleggingsfraude.

De man beloofde zijn klanten een hoog rendement. Een tijdje betaalde hij de rendementen uit, maar toen trok hij met het geld de grens over om in vastgoed te investeren.