De Europese Commissie heeft dinsdag een voorstel op dit punt gepresenteerd. Zij beoogt met de aanscherping van de regels het gemakkelijker te maken om geldstromen op te sporen en af te snijden die verband houden met gewelddadige en criminele activiteiten. „Het gevecht tegen het terrorisme vereist maatregelen op vele fronten. Met dit plan tonen wij onze vastberadenheid om volledig te participeren in de internationale inspanningen in dat kader”, verklaarde commissaris McCreevy (Interne Markt) in een toelichting.

Tot dusver mag de bank van een begunstigde toestaan dat de identiteit van degene die de opdracht tot de overschrijving heeft verstrekt, onbekend blijft. Straks is hij echter verplicht wel over de desbetreffende informatie te beschikken, ongeacht of het om een groot of een klein bedrag gaat. De betrokken financiële instelling moet de gegevens vijf jaar bewaren en ze eventueel onmiddellijk overdragen aan de juridische autoriteiten.

De voorschriften zijn een uitwerking van een aanbeveling van de Financial Action Task Force (FATF), die in het verleden werd opgericht door de groep van zeven rijke industrielanden (G-7). Zij formuleert standaarden in de strijd tegen het witwassen van kapitaal en het financieren van misdaad.

Het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 1 juli het roulerend voorzitterschap van de EU bekleedt, laat weten dat het spoed wil betrachten met de behandeling van het voorstel. Dat heeft de instemming nodig van de ministers van de lidstaten en van het Europees Parlement.