De politie doorzocht 41 woningen in verschillende plaatsen langs de Middellandse–Zeekust. Daarbij namen agenten onder meer luxe auto’s en vuurwapens in beslag. Ook werden achthonderd bankrekeningen bevroren. De arrestanten worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en fraude bij faillissementen.

Zij zouden zwart geld, verdiend door illegale activiteiten in voormalige Sowjetrepublieken, hebben witgewassen door de aankoop van grond, onroerend goed en dure auto’s in Spanje. Bij de politieactie, operatie Wesp, waren vierhonderd agenten betrokken. Zij waren, behalve uit Spanje, afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten, Rusland en Israël.