Spaanse politie rolt internationale witwasbende op
De Spaanse politie heeft een internationale bende opgerold, die zich bezighield met belastingfraude en witwaspraktijken. De criminele organisatie controleerde 95 bedrijven. Daarvan waren de meesten in Spanje en Portugal gevestigd. Ook enkele ondernemingen in Nederland, de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk en Groot–Brittannië waren bij de fraude betrokken.
Dat hebben het Spaanse persbureau Europapress en de radiozender Cadena SER zaterdag gemeld op gezag van de politie. Het onderzoek nam ruim drie jaar in beslag en leidde tot de arrestatie van dertien personen en het opstellen van een lijst van 52 verdachten. De verdachten zijn voor het merendeel Latijns–Amerikanen en inwoners van de Verenigde Staten.
De bende pleegde in Spanje belastingfraude voor een bedrag van 46 miljoen euro. Volgens de politie heeft de bende 33 miljoen euro witgewassen.
