2,6 miljoen euro boete voor geneesmiddelenbedrijven en bestuurder
Twee geneesmiddelenbedrijven uit Den Bosch en een bestuurder van de organisaties moeten meer dan 2,6 miljoen euro betalen vanwege witwassen en valsheid in geschrifte. Het gaat om een bedrijf dat geneesmiddelen verkoopt en de organisatie die dat bedrijf beheert. De bedrijven moeten van het Openbaar Ministerie (OM) elk meer dan 1 miljoen euro neerleggen. De 75-jarige bestuurder van de bedrijven ontving een boete van 500.000 euro.
Volgens het OM hanteerden de bedrijven en de bestuurder „een dubieuze handelsconstructie” waarmee het handelsbedrijf geld bespaarde. Bankrekeningen van de onderneming moesten een legale tussenschakel lijken tussen bedrijven in Oekraïne en de Verenigde Arabische Emiraten. „Een papieren werkelijkheid” waarmee geld van Oekraïense bedrijven kon worden verplaatst naar organisaties in de Verenigde Arabische Emiraten.
Het handelsbedrijf stelde inkoopcontracten op waarin het deed alsof het met eigen geld en op eigen risico kocht van bedrijven uit de Verenigde Arabische Emiraten. Die producten zouden worden verkocht aan Oekraïense bedrijven.
